柳州两里针股分有限公司第五届董事会第两十六
柳州两里针股分有限公司第五届董事会第两十六次会经过议定议通告暨召开公司2011年度股东年夜会的告诉2012年5月19日新闻，股权挂号日：2012年6月13日（礼拜三）
（四）召开体例：本次会议采纳会议现场投票的体例。
兹授权拜托师长教师（密斯）代表本人（本股东单元）列席柳州两里针股分有限公司2011年度股东年夜会，并代为行使表决权。若是拜托人未作详细，受托人可以按本人的意义表决。
2、公司董事、监事及高级办理职员；
赞成本议案的8票，否决本议案的0票，弃权0票。
3、公司延聘的法令参谋。
会议经审议并以记名投票体例表决，构成抉择以下：
受托人身份证号码：
（七）会议挂号法子：
3、审议《2011年度董事述职陈述》；
（五）会议列席对象：
1、审议《2011年度董事会事情陈述》；
拜托人证券帐号：
2、审议《2011年度监事会事情陈述》；
拜托人持股数：
6
上述挂号法子不影响股权挂号日挂号正在册股东的参会。
1、挂号脚续
会议体例：现场会议体例
拜托人对下述议案表决以下（请正在“赞成”、“否决”、“弃权”栏当选择一项挨“√”，多选无效）：
附件1：授权拜托书（样式）
2011年度董事述职陈述
全部股东均有权列席股东年夜会，并可以拜托署理人列席会议和加进表决。
柳州两里针股分有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第两十六次会议于2012年5月18日以通信体例召开，会议告诉于2012年5月15日以传真和电子邮件体例收回。本次会议应表决董事8人，现真表决董事8人，加进表决的董事划分为：马朝梅、林钻煌、王为平易近、罗文源、潘俊宏、覃程枯、覃解生、何小仄。会议内容同时睹告了公司全部监事和高级办理职员。会议召开契开《公司法》和公司章程的有闭。
2011年度董事会事情陈述
4
特此通告。
新闻法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权拜托书、股东帐户卡、列席人身份证到公司打点挂号脚续。
2、挂号工夫
5、审议《2011年年度陈述》和《2011年年度陈述择要》；
是不是供给收集投票：否
5
7
柳州两里针股分有限公司2011年度股东年夜会由董事会调集，审议第五届董事会第两十四次会议和第五届监事会第十次会议审议经过的需提交股东年夜会审议的事项。现将有闭事项陈述以下：
授权有用期：2012年代日至2012年代日
2012年5月18日
2011年度监事会事情陈述柳州两里针股分有限公司第五届董事会第两十六次会经过议定议通告暨召开公司2011年度股东年夜会的告诉2012年5月19日新闻
8
2011年年度财政决算陈述
拜托人名称（盖印）：
（两）会议工夫：2012年6月19日（礼拜两）上午9：00
1、停止2012年6月13日（礼拜三）购卖完毕后正在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号正在册的本公司全部股东或拜托的署理人；
（三）会议召开地址：广西柳州市东环282号本公司五楼会议室
审议经过了《闭于提请召开公司2011年度股东年夜会的议案》。
（一）会议调集人：公司董事会
审议事项
社会股股东挂号时须供给以下相干文件：持股凭证、本人身份证本件和复印件；署理人持股东授权拜托书、拜托人有用持股凭证、拜托人身份证及署理人身份证本件和复印件。
传真：0772—2506158
7、审议《闭于为控股孙公司柳州两里针纸业有限公司银行贷款供给的议案》；
2、联系人：董蜜斯、庞师长教师
弃权
1、会期半天，预会股东交通、食宿等费用自理；
闭于续聘深圳鹏城管帐师事件所有限公司为公司2012年度审计机构的议案
8、审议《闭于续聘深圳鹏城管帐师事件所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
本公司董事会及全部董事本通告内容不存正在任何子虚记录、性陈说或重年夜漏得降，并对其内容的真真性、精确性和完备性启担个体及连带责任。
主要内容提醒
拜托人（代表人）签名：
受托人签名：
柳州两里针股分有限公司
拜托日期：2012年代日
会议召完工夫：2012年6月19日（礼拜两）上午9：00
(本文来历：中国证券报)
4、审议《2011年年度财政决算陈述》；
闭于为控股孙公司柳州两里针纸业有限公司银行贷款供给的议案
2012年6月15日（礼拜五），上午9：00—12：00，下战书2：30—5：00
4、地点：广西柳州市东环282号邮编：545006
董事会
议案
赞成
会议召开地址：广西柳州市东环282号本公司五楼会议室
否决
2
3、德律风：0772—2506159
授权拜托书
《2011年年度陈述》和《2011年年度陈述择要》
（六）会议议题：
1
5、如收传真停止挂号的股东，请正在参会时携带授权书等本件，转交会务职员。
同地股东可用或传真体例挂号。
（八）其他事项：
3
6、审议《2011年年度利润分派预案》；
2011年年度利润分派预案